海虹企業（控股）股份有限公司
關于香港全資子公司設立獨資公司公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、[香港公司審計]對外投資概述
1、對外投資的基本情況
公司全資子公司域創投資（香港）有限公司（以下簡稱“域創（香港）”）擬在北京成立一家獨資公司，公司名稱暫定為“域創（北京）設備租賃有限公司（以工商部門核準的名稱為準）”（以下簡稱“域創（北京）”）。域創（北京）注冊資本為美元3000萬美元，以域創（香港）自有資金出資，占注冊資本的100%。
2、董事會審議情況
[香港公司查詢] 2011年8 月23 日，公司召開第七屆董事會第八次會議，會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于香港子公司設立獨資公司暨對外投資的議案》。
公司董事會授權公司經營班子辦理新設公司的工商注冊登記等相關工作。
3、投資行為生效所必需的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，上述議案不需提交公司股東大會審議。
4、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
本公司子公司域創（香港）擬設立的獨資公司名稱：域創（北京）設備租賃有限公司；
注冊資本：美元3000萬美元
注冊地址：北京市
企業類型：有限責任公司
主要經營：設備租賃、批發,投資咨詢策劃服務。(以工商部門核準的經營范圍為準）。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為本公司子公司設立獨資公司，故無需簽定對外投資合同。
四、對外投資的目的和對公司的影響
公司業務拓展、優化戰略布局需要，增強公司持續發展力，提高公司收益，實現股東利益最大化。
五、對外投資的風險分析
成立域創（北京）可能存在政策、經營管理等風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司董事會將積極關注該項目的進展情況，及時履行信息披露義務。
特此公告。
海虹企業(控股)股份有限公司
董 事 會
二○一一年八月二十三日
