證券代碼：002506 證券簡稱：超日太陽 公告編號：2011-114

上海超日太陽能科技股份有限公司 [注冊香港公司瑞豐專業辦理]

關于對外投資設立Sunpeak Universal Holdings, Inc.的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月15日召開第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于對外投資設立Sunpeak
Universal Holdings, Inc.的議案》，現就公司對外投資設立Sunpeak UniversalHoldings, Inc.的相關事宜公告如下：

一、對外投資概述

上海超日太陽能科技股份有限公司（以下或簡稱“公司”）的全資子公司香港超日太陽能科技股份有限公司（以下或簡稱“超日香港”）計劃在美國設立全資子公司Sunpeak Universal Holdings, Inc.（暫定名，最終以實際核準的名稱為準），注冊資本為10萬美元。其中香港超日出資10萬美元，占注冊資本的100%。[香港公司審計]投資資金以自有資金或其他符合法律法規要求的方式進行出資。子公司主要負責太陽能電站項目的開發、建設、運營和銷售。

二、投資標的的基本情況

1、公司名稱：Sunpeak Universal Holdings, Inc.（暫定）

2、注冊資本：10萬美元

3、注冊地址：303 Twin Dolphin Drive，6th Floor，Redwood City, CA 94065，
USA

4、企業類型：有限責任公司

5、法定代表人：周琦

6、經營范圍：太陽能電站項目的開發、建設、運營和銷售

7、資金來源及出資方式：香港超日出資10萬美元，占注冊資本的100%。投

資資金以自有資金或其他符合法律法規要求的方式進行出資。 [香港公司查詢]

（以上事項以商務部門核準為準）

三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外的投資目的

本次公司在美國設立Sunpeak Universal Holdings, Inc.，是根據美國法律成立的獨立實體。其設立目的及意義包括：第一，按照美國法律，Sunpeak
Universal Holdings, Inc.將更有利于申請美國聯邦政府投資退稅（Investment Tax Credit）,即ITC；第二，由于Sunpeak Universal Holdings, Inc.的股東超日香港屬于非美國股東，其對美國來說是外國投資者,因此Sunpeak Universal Holdings, Inc.無需在美國進行稅務申報，同時，unpeak Universal Holdings, Inc.經營中所產生的利息也無須繳納 10%代扣所得稅。

2、本次對外投資可能存在的風險

由于美國距本部所在地上海路途遙遠，設立子公司可能存在監管風險。

3、本次對外投資對公司的影響

本次設立Sunpeak Universal Holdings, Inc.將方便公司的美國電站項目申請ITC，也為將來的美國電站業務提供了簡化稅收事項的新渠道，最終將有利于提高企業經營效率，有利于增強公司整體盈利能力。

四、辦理對外投資相關事宜的授權

公司董事會全權授權總經理辦理對外投資的商務部門、外匯管理部門等部門的審批、登記事宜，簽署相關投資協議，辦理境外公司設立審批、登記事宜以及投資進展公告等一切與本次對外投資相關事宜。

五、備查文件

第二屆董事會第二十二次會議決議；

                                                                                  特此公告。

                                                                      上海超日太陽能科技股份有限公司董事會

                                                                                2011年12月15日