關(guān)于在香港設(shè)立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏香港公司年審。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　公司擬以自有資金出資500萬港幣，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。

　　2、董事會審議情況

　　注冊香港公司條件公司于2010年9月13日召開第一屆董事會第二十一次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立子公司的議案》。

　　3、投資所必需的審批程序

　　本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　香港公司的設(shè)立須經(jīng)國家外匯管理局和深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會等相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實施。

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資協(xié)議其他主體介紹

　　本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體注冊香港公司好處。

　　三、擬設(shè)立香港公司的基本情況

　　1、公司名稱：待定；

　　2、注冊資本：500萬港幣，公司出資比例100%；

　　3、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　4、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準(zhǔn)）：技術(shù)引進和交流；與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備進口業(yè)務(wù)。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資事項為：投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　　（1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港公司的設(shè)立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息；

　　（2）有利于拓展國際業(yè)務(wù)，加快公司的國際化進程；

　　（3）有利于引進國外先進技術(shù)和設(shè)備，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營效率。

　　2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險

　　香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在境外設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港公司的設(shè)立與運營帶來一定的風(fēng)險香港公司查詢。

　　在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

　　除前述風(fēng)險外，不存在其他重大風(fēng)險。

　　特此公告

　　深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年九月十三日